ALLARGHIAMO LA PROSPETTIVA (d'indagine)

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Citando prove che il più grande mercato d’arte del mondo è vulnerabile al riciclaggio di denaro e ad altri crimini finanziari, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha suggerito in un nuovo rapporto che l’agenzia consideri una serie di riforme, tra cui l’obbligo per i commercianti di controllare meglio i propri clienti, segnalare attività sospette e migliorare trasparenza.

 

L’elevato valore in dollari di molte transazioni d’arte, il frequente utilizzo di intermediari per acquistare e vendere opere d’arte e una cultura della privacy di lunga data rendono il mercato “suscettibile agli abusi da parte di attori finanziari illeciti”, conclude il rapporto di 40 pagine.

Anche se il rapporto delinea potenziali riforme – comprese alcune che porterebbero gli Stati Uniti più in linea con il Regno Unito e l’Europa – non riesce a raccomandare approcci specifici. E conclude suggerendo che il dipartimento del Tesoro si concentri innanzitutto sulla colmazione di altre “lacune ancora aperte” nel sistema antiriciclaggio americano, comprese quelle relative alle informazioni sulla proprietà delle società e al settore immobiliare.

 

‘Abbiamo scoperto che, mentre alcuni aspetti del mercato dell’arte di alto valore sono vulnerabili al riciclaggio di denaro, spesso accade che ci siano questioni di fondo più ampie in gioco, come l’abuso di società di comodo o la partecipazione di professionisti complici, quindi siamo affrontandoli per primi’,

 

...ci ha detto Scott Rembrandt, un alto funzionario del Tesoro che supervisiona lo studio, in una dichiarazione al New York Times.

Il rapporto è stato ordinato dal Congresso come parte degli sforzi per aggiornare le normative americane antiriciclaggio. L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno aggiunto i commercianti di antichità all’elenco dei professionisti tenuti a controllare i propri clienti e segnalare attività sospette alle autorità, ma non hanno applicato le stesse regole ai mercanti d’arte e alle case d’asta.

 

Il nuovo rapporto descrive in dettaglio molte delle vulnerabilità del mercato dell’arte.

 

L’arte di alto valore è trasportabile e spesso venduta tramite intermediari, mascherando il vero acquirente e venditore. In alcuni casi, l’entità coinvolta in una transazione è un trust o una società di comodo, oscurando ulteriormente la proprietà. I porti franchi: magazzini esentasse e ultrasicuri vengono utilizzati per conservare l’arte in segreto, fuori dalla portata delle autorità fiscali e delle forze dell'ordine. Le società di finanziamento dell’arte non regolamentate forniscono prestiti ai clienti utilizzando le opere d’arte come garanzia.

Il rapporto cita casi ben noti alle forze dell’ordine statunitensi come esempi di utilizzo dell'arte per scopi illeciti. Includono due oligarchi russi che hanno utilizzato società di comodo per acquistare opere d’arte ed eludere le sanzioni, e il fuggitivo miliardario malese Jho Low che ha riciclato ingenti quantità di proventi illeciti attraverso beni, tra cui opere d’arte acquistate da una casa d’aste di New York.

 

Le stime della criminalità transnazionale legata all’arte e ai beni culturali vanno dai 3 agli 8 miliardi di dollari, osserva il rapporto.

 

‘Non esistono requisiti [antiriciclaggio] completi per la maggior parte dei partecipanti statunitensi al mercato dell’arte e nessun obbligo legale che tali partecipanti individuino, indaghino e segnalino vendite o trasferimenti sospetti’,

 

…afferma.

Lo studio ha trovato prove incontrovertibili tra opere d’arte di alto valore e finanziamento del terrorismo.

 

E-mail riservate, contratti, atti fiduciari e transazioni bancarie nelle indagini di PanamaPapers, FinCEN Files e Pandora Papers mostrano come gli ultra-ricchi investano sempre più nell’arte e nascondano la proprietà dei beni dietro complesse strutture finanziarie, con l’aiuto di consulenti.

 

Una recente analisi del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi dei Pandora Papers, una miniera di documenti riservati trapelati da 14 società di servizi finanziari offshore, ha trovato più di 1.600 opere d’arte di circa 400 artisti scambiati segretamente attraverso società di comodo e trust offshore in giurisdizioni a bassa tassazione.

Milioni di documenti trapelati e la più grande partnership giornalistica della storia hanno scoperto i segreti finanziari di 35 leader mondiali attuali ed ex, più di 330 politici e funzionari pubblici in 91 paesi e territori e una schiera globale di fuggitivi, truffatori e assassini.

 

I documenti segreti rivelano le operazioni offshore del re di Giordania, dei presidenti di Ucraina, Kenya ed Ecuador, del primo ministro della Repubblica Ceca e dell'ex primo ministro britannico Tony Blair. I file descrivono anche in dettaglio le attività finanziarie del “ministro non ufficiale della propaganda” del presidente russo Vladimir Putin e di oltre 130 miliardari provenienti da Russia, Stati Uniti, Turchia e altre nazioni.

 

I documenti trapelati rivelano che molti dei potenti che potrebbero contribuire a porre fine al sistema offshore ne traggono invece vantaggio, nascondendo beni in società e trust segreti mentre i loro governi fanno poco per rallentare un flusso globale di denaro illecito che arricchisce i criminali e impoverisce. nazioni.

 

Tra i tesori nascosti rivelati nei documenti:

 

Un castello da 22 milioni di dollari in Costa Azzurra –  pieno di cinema e due piscine –  acquistato tramite società offshore dal primo ministro populista della Repubblica Ceca, un miliardario che si è scagliato contro la corruzione delle élite economiche e politiche.

Più di 13 milioni di dollari nascosti in un fondo protetto dal segreto nelle Grandi Pianure degli Stati Uniti da un rampollo di una delle famiglie più potenti del Guatemala, una dinastia che controlla un conglomerato di sapone e rossetti accusato di danneggiare i lavoratori e la terra.

 

Tre palazzi fronte mare a Malibu acquistati attraverso tre società offshore per 68 milioni di dollari dal re di Giordania negli anni successivi ai giorni in cui i giordani riempivano le strade durante la primavera araba per protestare contro la disoccupazione e la corruzione.

 

I documenti segreti sono conosciuti come Pandora Papers.

Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi ha ottenuto il tesoro di oltre 11,9 milioni di file riservati e ha guidato un team di oltre 600 giornalisti provenienti da 150 organi di stampa che hanno trascorso due anni a vagliarli, rintracciando fonti difficili da trovare e scavando nei documenti giudiziari. e altri documenti pubblici provenienti da decine di paesi.

 

I documenti trapelati provengono da 14 società di servizi offshore di tutto il mondo che creano società di comodo e altri angoli offshore per clienti che spesso cercano di mantenere le loro attività finanziarie nell'ombra. I registri includono informazioni sui rapporti di quasi tre volte più leader attuali ed ex paesi rispetto a qualsiasi precedente fuga di documenti dai paradisi offshore.

In un’era di crescente autoritarismo e disuguaglianza, l’indagine dei Pandora Papers fornisce una prospettiva senza eguali su come il denaro e il potere operano nel 21° secolo –  e su come lo stato di diritto sia stato piegato e infranto in tutto il mondo da un sistema di segretezza finanziaria reso possibile da gli Stati Uniti e altre nazioni ricche.

 

I risultati dell’ICIJ e dei suoi media partner mettono in luce quanto profondamente segreta la finanza si sia infiltrata nella politica globale –  e offrono spunti sul perché i governi e le organizzazioni globali hanno fatto pochi progressi nel porre fine agli abusi finanziari offshore.

Un’analisi dell’ICIJ dei documenti segreti ha identificato 956 società in paradisi offshore legate a 336 politici e funzionari pubblici di alto livello, inclusi leader nazionali, ministri, ambasciatori e altri. Più di due terzi di queste società sono state costituite nelle Isole Vergini britanniche, una giurisdizione nota da tempo come un ingranaggio fondamentale del sistema offshore.

 

Secondo uno studio del 2020 condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi, almeno 11,3 trilioni di dollari sono detenuti “offshore”. A causa della complessità e della segretezza del sistema offshore, non è possibile sapere quanta di quella ricchezza sia legata all'evasione fiscale e ad altri crimini e quanta coinvolga fondi che provengono da fonti legittime e sono stati denunciati alle autorità competenti.

L’indagine dei Pandora Papers smaschera i proprietari segreti di società offshore, conti bancari in incognito, jet privati, yacht, ville e persino opere d’arte di Picasso, Banksy e altri maestri, fornendo più informazioni di quelle normalmente disponibili alle forze dell’ordine e ai governi a corto di soldi.

 

Le persone collegate dai documenti segreti a beni offshore includono la superstar indiana del cricket Sachin Tendulkar, la diva della musica pop Shakira, la top model Claudia Schiffer e un mafioso italiano noto come Lell the Fat One.

 

Il mafioso, Raffaele Amato, è legato ad almeno una dozzina di omicidi. I documenti forniscono dettagli su una società di comodo, registrata nel Regno Unito, che Amato ha utilizzato per acquistare terreni in Spagna, poco prima di fuggire dall’Italia per costituire una propria banda criminale. Amato, la cui storia ha contribuito a ispirare l’acclamato film “Gomorra”, sta scontando una pena detentiva di 20 anni.

 

L'avvocato di Amato non ha risposto alla richiesta di commento dell’ICIJ.

Nella maggior parte dei paesi, non è illegale detenere beni offshore o utilizzare società di comodo per fare affari oltre i confini nazionali. Gli uomini d’affari che operano a livello internazionale affermano di aver bisogno di società offshore per condurre i propri affari finanziari. Ma questi affari spesso equivalgono allo spostamento dei profitti dai paesi ad alta tassazione, dove vengono guadagnati, verso società che esistono solo sulla carta in giurisdizioni a bassa tassazione. L’uso di rifugi offshore è particolarmente controverso per i personaggi politici, perché possono essere utilizzati per tenere lontane dalla vista del pubblico attività politicamente impopolari o addirittura illecite.

 

Nell’immaginazione popolare, il sistema offshore è spesso visto come un vasto ammasso di isole ombreggiate da palme. I Pandora Papers mostrano che la macchina da soldi offshore opera in ogni angolo del pianeta, comprese le più grandi democrazie del mondo. Gli attori chiave del sistema includono istituzioni d’élite –  banche multinazionali, studi legali e studi contabili –  con sede negli Stati Uniti e in Europa.

Un documento contenuto nei Pandora Papers mostra che le banche di tutto il mondo hanno aiutato i loro clienti a creare almeno 3.926 società offshore con l’assistenza di Alemán, Cordero, Galindo & Lee, uno studio legale panamense guidato da un ex ambasciatore negli Stati Uniti. Il documento mostra che l’azienda,  nota anche come Alcogal ,  ha creato almeno 312 società nelle Isole Vergini britanniche per clienti del colosso americano dei servizi finanziari Morgan Stanley.

 

Un portavoce di Morgan Stanley ha dichiarato:

 

‘Non creiamo società offshore… Questo processo è indipendente dall’azienda e a discrezione e direzione del cliente’.

L’indagine dei Pandora Papers evidenzia anche come Baker McKenzie, il più grande studio legale degli Stati Uniti, abbia contribuito a creare il moderno sistema offshore e continui a essere un pilastro di questa economia sommersa. Baker McKenzie e le sue affiliate globali hanno utilizzato il proprio know-how in materia di lobbying e redazione di leggi per modellare le leggi finanziarie in tutto il mondo. Hanno anche tratto profitto dal lavoro svolto per persone legate a frodi e corruzione, ha scoperto un rapporto dell’ICIJ.

 

Tra le persone per cui l’azienda ha lavorato c’è l’oligarca ucraino Ihor Kolomoisky, che secondo le autorità statunitensi ha riciclato 5,5 miliardi di dollari attraverso un groviglio di società di comodo, acquistando fabbriche e proprietà commerciali nel cuore degli Stati Uniti.

Baker McKenzie ha lavorato anche per Jho Low, un finanziere ora latitante accusato dalle autorità di diversi paesi di aver ideato l’appropriazione indebita di oltre 4,5 miliardi di dollari da un fondo di sviluppo economico malese noto come 1MDB. Il rapporto dell’ICIJ ha rilevato che Low faceva affidamento su Baker McKenzie e sui suoi affiliati per aiutare lui e i suoi associati a costruire una rete di società in Malesia e Hong Kong. Le autorità statunitensi affermano di aver utilizzato alcune di queste società per spostare il denaro saccheggiato da 1MDB.

 

Un portavoce di Baker McKenzie ha affermato che l’azienda cerca di fornire la migliore consulenza ai propri clienti e si impegna “a garantire che i nostri clienti aderiscano sia alla legge che alle migliori pratiche”. Il portavoce non ha affrontato direttamente molte domande sul ruolo di Baker McKenzie nell’economia offshore, citando la riservatezza del cliente e il privilegio legale. Ma ha detto che l’azienda esegue severi controlli sui precedenti di tutti i potenziali clienti.

https://www.icij.org